A Operação Contracorrente mirou empresas de fachada e laranjas usados para ocultar dinheiro ilícito. A delegada Thaís Lemos revelou detalhes do esquema desarticulado nesta quinta-feira, 16.
A Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE) divulgou um vídeo da delegada Thaís Lemos, do Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap) da Polícia Civil. No vídeo, ela detalha a “Operação Contracorrente”, deflagrada nesta quinta-feira, 16, com o objetivo de investigar um esquema de lavagem de dinheiro relacionado à exploração ilegal de apostas.
A delegada explicou que as investigações revelaram indícios da utilização de contas de terceiros, empresas de fachada e intermediários para, em tese, ocultar e dissimular a origem dos recursos ilícitos. A apuração também identificou intensa circulação financeira entre pessoas físicas e jurídicas ligadas ao segmento de apostas eletrônicas, evidenciando uma estrutura organizada voltada à movimentação e ocultação de valores.
“Esses indícios foram essenciais para que iniciássemos a investigação. A partir da identificação de grandes movimentações financeiras, que eram incompatíveis com o patrimônio dos investigados, conseguimos traçar um perfil das operações”, destacou a delegada.
Conforme a SSP/SE, a investigação teve início após a constatação de irregularidades nas transações realizadas pelos investigados. Ao longo do processo, a equipe de investigação conseguiu descobrir que os valores estavam vinculados a apostas ilegais, o que motivou a deflagração da operação.
No total, as equipes cumpriram sete mandados de busca e apreensão em Itabaiana, Aracaju, Simão Dias e Nossa Senhora do Socorro. Essa ação resultou na apreensão de veículos, documentos e outros bens que podem servir como evidências para as investigações em andamento.
Este desdobramento é parte dos esforços contínuos da SSP/SE em combater crimes relacionados à lavagem de dinheiro e à exploração irregular de apostas, reforçando o compromisso das autoridades em garantir a segurança e a ordem pública no estado.
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