A Polícia Federal cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em Aracaju (SE) e em Castelo do Piauí (PI) em uma ação contra um grupo acusado de fraudes bancárias eletrônicas contra a Caixa Econômica Federal.
A operação foi realizada nesta quinta-feira, 2, e, segundo a própria PF, teve como alvo uma organização especializada em golpes digitais direcionados à instituição financeira. As medidas foram autorizadas pela Justiça Federal do Piauí e executadas por equipes da Polícia Federal.
De acordo com a investigação, o grupo movimentou quantias de dinheiro na casa dos milhões, montantes muito superiores à capacidade financeira declarada pelos suspeitos, considerando renda e bens informados às autoridades. Parte dos recursos também teria sido transferida para contas de terceiros, identificados no curso das apurações como intermediários no esquema.
A operação recebeu o nome de Bonnie e Clyde e, conforme a PF, busca coletar provas, interromper a atuação do grupo e apreender bens adquiridos com recursos oriundos das fraudes. Entre os objetivos está ainda reunir elementos que subsidiem eventual responsabilização criminal dos envolvidos.
Os investigados poderão ser responsabilizados pelos crimes de associação criminosa, estelionato qualificado e lavagem de dinheiro, de acordo com a Polícia Federal. As diligências incluíram apreensões e a coleta de documentos que, segundo a PF, devem ajudar a esclarecer a dinâmica das transferências e a participação de terceiros no esquema.
Além das medidas em Aracaju, os mandados cumpridos em Castelo do Piauí integraram a estratégia para localizar material probatório e bens vinculados às supostas práticas ilícitas. A ação faz parte das investigações em curso pela Polícia Federal sobre fraudes eletrônicas contra a Caixa Econômica Federal.
A Justiça Federal do Piauí foi a responsável por expedir os mandados que embasaram a operação, executada pela equipe da PF, que segue com as apurações e a análise dos materiais recolhidos durante as buscas.
Com informações de Infonet
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